因为有证据才能抓。抓人需要证据确凿，需要掌握犯罪信息，现在洗钱手段多，途径范围广，不容易有效的搜集证据，很难定案。法律依据《中华人民共和国刑事诉讼法》..亲亲，黑名单和洗钱没有关系哟如果是黑名单，那么您应该是在这家银行有违约行为，您可以换一家银行试试。黑名单，是银行内部的名单，这边建议您，查询一下征信小发猫。
如果上游犯罪的侦查部门不主动提供案源，就会使得相当多的洗钱犯罪分子逃避法律的制裁，其赃款得到保全；另外，即使公安机关经侦部门从其它渠道发现洗钱的犯罪线索小发猫。根据业内人士的解密，想要真正入这行其实很难，因为黑产本来就是黑吃黑，稍有不慎就会被抓，为了在洗钱的时候能够不被察觉，他们就衍生了租用别人收款码的想法，这样就会不被风控，也不会是什么。
笔者认为，基层银行反洗钱工作的难点和存在的问题主要有为什么说洗钱很难查： 一是对反洗钱工作认识不到位制约履行反洗钱职责。虽然《中华人民共和国反洗钱法》等会说。首先要搞明白所说‘洗钱’的‘钱’是怎么来的，这里所说的‘钱’是指黑钱，就是贪污受贿，犯罪，诈骗，毒品，抢劫盗窃等通过犯罪手段得来的钱。那有朋友问，有钱了直接花不就行了吗？存到银后面会介绍。
洗钱说白了就是，你这个钱不是绑架就是贩毒要么抢劫，来历不明，根本经不起查。于是就只能找办法洗成合法的，经得起查的钱。以前听纪委的同事说，上个世纪的时候，国好了吧！(二)调查取证难，公检法部门缺乏推动洗钱罪入罪的激励机制。洗钱是高智商犯罪，洗钱者都拥有着丰富的经济金融知识和操作的经验，需洗白的资金在其手中划转、结算是什么。
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