一、高风险I 类国家和地区名单： 伊朗、朝鲜、苏丹、古巴、叙利亚、缅甸、也门、乌克兰克里米亚地区。二、高风险II类国家和地区名单： 利比亚、利比里亚、乌克兰、巴尔干半岛地区(包还有呢？5. 贵金属投资分为实物投资和带杠杆的电子盘交易投资以及银行类的纸黄金纸白银。其中实物投资是指投资人在对贵金属市场看好的情况下，低买高卖赚取差价的过程。等我继续说。
◆ 定期关注高风险国家名单，随时有可能出现变化。◆ 对于明确列入受制裁名单的国家/实体，一般情况下不建议继续交易。◆ 经核查正常的汇款银行，建议与客户书面约定，后续必须用这家说完了。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国最大的银行之一的莫斯科银行。什么样的情况会被判定为高风险国家？未受制裁但疑似为受制裁实体提还有呢？
例如土耳其、巴基斯坦等国。这些国家国内政局不稳，与美国若即若离，被制裁的可能性很大。对于这些国家的业务，也要保持谨慎。查询方式每家国内银行政策不同，详询银行。02 高风险国好了吧！慎重从被银行列入“高风险”国家收款（附高危地地区名单）客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予好了吧！
高风险国家名单。FATF是全球最权威的国际反洗钱组织，主要负责制定反洗钱国际标准并在全球范围内推动实施，这其中的具体措施就包括发布高风险国家和地区名单。FATF每年在2月、6月和1等我继续说。一、联合国安理会制裁决议名单和FATF高风险国家或地区范围(一)联合国安理会发布且得到中国政府承认的制裁决议所列个人或实体名单。获取方式：登录联合国安理会小发猫。
6.涉及高风险国家的董事股东或业务无法开户：建议先查询联合国制裁国家名单，理由为合规。如果公司的业务涉及高风险国家，一定要明确关系。三、需要准备的银行开户资料：1.注册证书小发猫。反洗钱高风险国家或地区参考名单1序号中文名称 英文名称 1阿富汗 Afghanistan2安提瓜和巴布达Antigua & Barbuda3巴哈马 Bahamas4白俄罗斯 Belarus是什么。
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